top of page
المركز الدولى للتدريب والإستشارات
International Training & Consultation Center
الإشتباه المصرفي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال
الاهداف
تزويد المشاركين بالمفاهيم المختلفة المتعلقة بجريمة غسل الأموال، وأسباب انتشارها، والآثار المترتبة عليها، وأساليب البنك في مكافحتها وزيادة كفائتهم بالالتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ضمان.
المحتوي العلمي
المشاركون
bottom of page